公司第四届董事会第三次临时会议于2008年8月28日以通讯方式召开，主要内容审议关于将杭州分公司改设为子公司的议案和关于召开公司2008年第二次临时股东大会的提案。

         2008年7月9日，公司第四届董事会2008年第一次临时会议审议通过了《关于设立南方建材股份有限公司杭州分公司的议案》，目前杭州分公司尚未办理工商注册。为减少关联交易，规避同业竞争，保持公司经营的独立性，充分发挥中西部与长三角区域的协同效应，做大做强公司铁合金供应链业务，保证公司相关业务的持续良性发展，公司拟将杭州分公司改设为子公司（子公司名称待定）。拟设立的杭州子公司注册资本为4200万元，主要经营锰矿、铁合金进出口及国内贸易业务等。

           董事会决定，于2008年9月17日召开 公司2008年第二次临时股东大会，审议《关于提名陈耀年先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》。